رصد خبر | گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) روز جمعه، ۲۳ فوریه (۴ اسفند)، اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست کشورهای در معرض خطر پول‌های غیرقانونی خارج کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی
رصد خبر | گمانه‌زنی‌ها نسبت به تغییر موضع ایران در قبال پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی ، توجهات را به سمت سیاستمدارانی که با رای آنها ایران به این گروه ملحق می‌شود ، جلب کرده است. آنچه می‌خوانید گردآوری و چکیده اظهارنظرهای اعضای هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام […]
رصد خبر | وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
