رصد خبر | گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) روز جمعه، ۲۳ فوریه (۴ اسفند)، اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست کشورهای در معرض خطر پولهای غیرقانونی خارج کرده است.
امارات متحده عربی اخیرا اعلام کرده است که توانست یک تریلیون دلار تجارت غیرنفتی در سال ۲۰۲۳ و در شرایط بحران اقتصادی جهانی سرمایهگذاری کند.
تصمیم این نهاد نظارتی جهانی، نشاندهنده اعتماد فزاینده به امارات متحده عربی در زمینه اصلاحات اعمالشده در حوزه نظارت بر دادوستدهای مالی و منطبق ساختن آن با معیارهای بینالمللی است.
با افزایش احتمال خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۲۲ نظارت خود را بر امارات متحده عربی شدیدتر کرد.
فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی به کشورهایی اطلاق میشود که زیر نظارت دقیق این نهاد قرار دارند، و برای برطرف کردن نقاط ضعف راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم با این نهاد نظارتی همکاری میکنند.
در حال حاضر ۲۳ کشور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.
