دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش […]
افایتیاف
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۳ جلسه در صحن مجمع و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد.
رصدخبر | ولی‌الله سیف رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی معتقد است که اگر تحریم‌ها هم در نتیجه مذاکرات کنونی میان ایران و آمریکا برداشته شون باز هم قادر به ارتباط با نظام بانکی جهان نیستیم چون افایتیاف را نپذیرفته‌ایم.
رصدخبر | رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حق تحفظ و شروط مجلس شورای اسلامی در مورد دو لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو مبنی بر اینکه این لوایح در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی قابل اجرا خواهد بود نکته مهمی است که به تایید کمیسیون مشترک رسیده است و طبیعتاً […]
رصد خبر | سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: تصمیم مجمع برای بررسی جداگانه کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو از موضوع افایتیاف، بر اساس نامه‌ای است که به درخواست رئیس‌جمهور و با موافقت و ابلاغ رهبری انقلاب به مجمع ارسال شده و ماموریت مجمع صرفا بررسی همین دو کنوانسیون است. […]
رصد خبر | حسین سلاح‌ورزی رئیس سابق اتاق ایران معتقد است: راه برون‌رفت، یا در مذاکره برای رفع تحریم‌ها و اتصال مجدد به اقتصاد جهانی نهفته است، یا در اصلاحات داخلی برای کاهش وابستگی به نفت؛ اما هر دو در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می‌رسند.
رصد خبر | معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد ادعای ارتباط بین افایتیاف و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا گفت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وزن و اعتبار بین‌المللی داده، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده است.
رصد خبر | رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.
رصد خبر | گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف)، نهاد ناظر بر جرایم مالی روز جمعه ۴ آبان اعلام کرد که لبنان را در فهرست «کشورهای خاکستری» گذاشته است که تحت «نظارت ویژه» این گروه قرار می‌گیرند.
