رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و هفته آینده بررسی الحاق ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود.
پولشويى
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۳ جلسه در صحن مجمع و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد.
رصدخبر | واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
رصد خبر | معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد ادعای ارتباط بین اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا گفت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وزن و اعتبار بین‌المللی داده، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده است.
رصد خبر | رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.
رصد خبر | گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، نهاد ناظر بر جرایم مالی روز جمعه ۴ آبان اعلام کرد که لبنان را در فهرست «کشورهای خاکستری» گذاشته است که تحت «نظارت ویژه» این گروه قرار می‌گیرند.
رصد خبر | هرچند که شهروندان روسیه می‌توانند رمزدارایی‌ها را از طریق نرم‌افزارهای خاص خرید و فروش کنند، اما استفاده از رمزدارایی‌ها برای پرداخت در ازای کالا یا خدمات در روسیه ممنوع است.
رصد خبر | دو برادر که در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده‌اند، به سرقت ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال در ۱۲ ثانیه متهم شده‌اند.
رصد خبر | وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
رصد خبر | دادستانی کل کلمبیا اعلام کرد که نیکولاس پترو پسر رئیس جمهوری این کشور به اتهام پولشویی و کسب ثروت غیرقانونی بازداشت شده است.
