رصد خبر | دادستانی کل کلمبیا اعلام کرد که نیکولاس پترو پسر رئیس جمهوری این کشور به اتهام پولشویی و کسب ثروت غیرقانونی بازداشت شده است.
پولشويى
رصد خبر | مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال معتقد است که مدیریت کنونی فوتبال عالم به کار نیست و با مدیریت آماتور نمیتوان کار بزرگ انجام داد. او میگوید :بعضی از بخشها فقط بهخاطر پولشویی در فوتبال سرمایهگذاری میکنند.
سران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت (G7) پس از یک نشست سه روزه در ژاپن علیه ایران و کره شمالی بیانیه صادر کردند.
رصد خبر | دادستانی استونی روز دوشنبه گفت که شش نفر را به پولشویی دستکم یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و همچنین شش میلیون یورو در شعبه تعطیل شده «دانسکه بانک» در استونی متهم کرده است.
رصد خبر | بر اساس گزارش جدید یک گروه حمایت از مالیات، ایالات متحده اکنون بهترین مقصد برای پنهان کردن غیرقانونی پول است.
